二十三、危险人wu

        后面闭门会议，项目负责人在推介时说合作矿区已经由澜锐chu资重建基础设施，暗示有pei套的资金chu海以及回liu机制。沈韫当场提chu疑问，“这个结构的资金回liu链条，如果最终接ru港或华资基金ti系，必然会遇到税务透明度、贸易数据真实xing的调查。我想了解是完全离岸chu1理，还是对接某个合规通dao？”

        沈韫作为资方，询问回liu资金能否合法jinruLP账hu以及是否存在被风控系统卡死的可能是合qing合理的。然而对方没有回应她的提问，只是微笑看着她，带着不易察觉的挑衅，“沈总你有这种顾虑正常。但说实话，这个盘，本来就不是为民资设计的。”胆大吃肉，胆小chu局，明说这盘有猫腻又如何？

        沈韫被他噎了一xia，脸se骤然沉了xia来，眯起yan冷冷看着他，没再说话。

        两人再次遇见是在一个商务酒会，对方西装革履tou发涂了蜡，沈韫突然gan觉有种说不chu的熟悉gan，她开始思考自己过去是不是见过黎峥。

        两人莫名其妙被安排到同一桌，了解沈韫布局计划的同行给她俩牵线，黎峥半真半假说沈韫难搞，好像两人早就认识一般。沈韫从业这么多年，还很少有人敢当众给她难堪，不guan是不是玩笑。

        当晚她便要求团队立刻对黎峥展开调查，她倒要看看这人究竟是真的实力qiang悍还是跟她故nong玄虚。

        团队首先从澜锐控guru手，但穿透后，最终指向的是依托北碧府当地律师事务所设立的私人信托结构，信托受益人未公开，因此无法明确实控人shen份。这个结果在意料之nei，东南亚大bu分家族都会利用信托、基金会以及离岸公司组合结构实现资产保护和gu权隐匿。

        北碧府位于缅泰边境，是泰国西bu重要的灰se资本聚集地，接壤缅甸的mei索经济走廊，这里法律与执法空间相对宽松，私人契约式信托更易运作。

        最后还是沈韫使用深度尽调授权，从安全信息咨询公司的境外gao风险客hu数据库里找到了黎峥的信息。

        姓名：黎峥（Lei      Zheng）

        chu生年份：1981年

        籍贯：华国福州

        当前常驻地：泰国曼谷、柬埔寨金边

        shen份文件：BVI护照、已注销的柬埔寨护照、新加坡永久居民shen份证明

        企业gu权穿透结构（gen据开曼、BVI、泰国及新加坡商会公示  实地反查）：

        澜锐控gu（泰国）―      与泰北退役军政家族共同持gu，控制mei索地区稀有矿选矿厂及跨境wuliu中转港。

        Phoenix      Traders      Ltd.（新加坡）―      HK与新加坡之间的资源贸易平台。

        Golden      Edge      Co.      Ltd.（缅甸）―      实控三chu1位于科斯北bu与钦州bang交界稀有矿矿区，与当地武装长期合作。

        此外还有17家特殊目的实ti，分布于香港、BVI、saishe2尔及柬埔寨。

        在另外一份灰se渠dao得来的资料中，沈